中欧体育公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2018年8月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年8月14日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事杨建国先生因公出差，未出席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

　　详细内容见2018年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年8月15日公司指定信息披露网站刊登的独立董事意见。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

　　董事会定于2018年8月31日下午14：30分在公司召开2018年第二次临时股东大会，详细内容见2018年8月15日公司指定信息披露网站刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次（临时）会议于2018年8月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年8月14日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

　　监事会认为：此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，履行了必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“云南旅游”）于2018年8月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

　　一、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号”《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金》的批复核准，公司于2013年12月向特定对象非公开发行人民币普通股股票18,467,154股，发行价格7.52元/股，募集配套资金总额138,872,998.08元，扣除与发行有关的费用后，募集配套资金净额127,572,998.08元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月19日对上述募集资金到位情况予以验证并出具了天职业字[2013]1820号《验资报告》。

　　公司按照《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，对募集资金实行专户管理。2014年1月14日，云南旅游、中信银行昆明兴苑路支行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；2014年3月19日，云南旅游、云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）、云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”）、中信银行昆明分行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确约定配套募集资金专户仅用于云南旅游“云南省旅游服务综合广场项目”（后变更为“云旅旅游服务中心项目”，变更情况详见本公告之“四、募集配套资金用途调整情况”）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、本次募集配套资金投资项目的实施主体为公司全资子公司云旅汽车的全资子公司云旅交投。2014年1月28日，云南旅游召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的预案》，同意将全部募集资金127,572,998.08元向云旅汽车进行增资。独立董事亦对本次募集资金使用情况发表了独立意见。2014年2月14日，云南旅游召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》。根据发行股份购买资产并募集配套资金方案，“云南省旅游服务综合广场”项目将由云旅汽车下属全资子公司云旅交投进行建设，云南旅游通过增资的方式将募集配套资金逐级注入实施主体。

　　三、截至2017年12月31日，以上募集配套资金累计使用金额为2,251.01万元，募集资金余额为10,630.71万元（包括孳息）。

　　公司募投项目所占土地上，存在某部队及其国防设施，该部队一直未从该地块上迁出。2016年6月20日经昆明市项目推进会会议，要求轨道公司于2016年6月30日前完成搬迁补偿费的支付，并请部队完成土地移交。经昆明市政府领导多次协调，该部队最终于2016年7月同意搬迁。云旅交投于2016年7月13日举行了该项目的开工仪式。

　　2017年5月，公司对项目规划设计方案进行部分调整，并已通过2017年第11次昆明市规委会审批。根据规划管理部门的要求，项目实施主体云旅交投需对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批。截至2017年12月31日，项目核准已取得延期批复；人防、消防审批文件已递交主办部门；水保、环评已同第三方服务机构签订咨询服务合同，各项技术报告编制工作已在进行中；外立面灯光设计工作已在对接过程中；工程进度方面，项目基坑支护工程已完成约95%工程量，土方开挖工程除预留坡道外，其余已全部完工，基坑监测正常进行中并及时报送监测报告；试桩工程已完工，试桩检测正常进行中并及时报送检测报告；临电工程于2017年5月24日完成临时用电接通工作。项目EPC招标已于2017年11月28日举行开标评标工作，确定了中标人并签订总承包合同。

　　2015年9月7日，昆明市官渡区人民政府向云旅交投下发了《闲置土地处置决定书》（官闲土处决字[2015]第013号），“根据《闲置土地处置办法》（国土资源部第53号令）第八条、第十二条有关规定，决定对上述闲置土地按延长动工开发期限方式处置，延长动工开发期限为：延期一年，将该宗地建设项目开工时间调整为2016年9月7日之前开工，竣工时间延至2019年9月7日之前竣工。该宗地建设项目业主持本《闲置土地处置决定书》和《承诺书》与市国土资源局签订补充协议》”。2015年9月10日，根据上述《闲置土地处置决定书》，云旅交投与昆明市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让补充合同》（CR53昆明市2012266-1），对合同编号为CR53昆明市2012266《国有建设用地出让合同》第十六条约定内容变更为“受让人同意本合同项下宗地建设项目在2016年9月7日之前开工，在2019年9月7日之前竣工”。

　　2015年3月26日，昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12号），同意“云旅旅游服务中心”地名名称。2015年12月16日，昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》（官发改核准[2015]19号），“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模”，变更后的项目建设内容及规模为“项目净用地面积46.01亩，总建筑面积104,302.47平方米，其中，地上77,664.1平方米（旅游大巴服务区11,800平方米、售票大厅2,985.68平方米、候车大厅3,368.3平方米、综合服务大厅1,906.83平方米、卫生急救、警务安保服务、旅游救援2,985.68平方米、游客服务3,368.3平方米、游客应急休息用房2,518平方米、驾驶员休息用房16,852平方米、调度指挥中心、票务数据中心8,127平方米、旅游服务中心业务管理用房6,773平方米、空中连廊984.1平方米），地下26,638.37平方米。具体建设内容、规模严格按照规划部门出具的《建设工程规划许可证》执行”，“项目总投资为55,000万元，其中项目资本金为18,442万元，项目资本金占项目总投资比例为33.53%”，“官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目核准的批复》（官发改核准[2015]3号），在此批复下发之日作废”。

　　在上述募投项目变更的基础上，2017年5月，公司对项目规划设计方案进行了部分调整，并已通过2017年第11次昆明市规委会审批。本次方案仅涉及建筑外观形态及内部结构的调整，项目名称、实施主体、实施地点、投资规模、募集资金投入额、主要建设内容及功能均未发生变化。调整后，项目总建筑面积由104,302.47平方米变更为104,323.27平方米，其中地上建筑面积由77,664.10平方米变更为76,680平方米，地下建筑面积由26,638.37平方米变更为27,643.27平方米。

　　1、昆明市官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》（官发改核准[2015]19号）；

　　3、昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第），用地性质为“S4-交通场站用地”；

　　5、云南省省旅游发展委员会关于云旅旅游服务中心项目名称的意见批复，昆明市民政局《关于云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12号）；

　　6、昆明市官渡区发展和改革局出具的《昆明市官渡区发展和改革局关于云旅旅游服务中心建设项目的节能审查意见》（官发改节能[2015]2号）；

　　7、昆明市防震减灾局出具的《防震选址意见书》（昆震选址[2015]138号）；

　　8、昆明市官渡区水务局出具的《关于〈云旅旅游服务中心建设项目水土保持方案可行性研究报告〉的批复》（官渡水保[2015]11号）；

　　9、昆明市城市排水管理处出具的《关于对“云旅旅游服务中心”项目的排水咨询意见》（排水意见[2015]23号）；

　　10、昆明市环境保护局出具的《昆明市环境保护局关于对〈云旅旅游服务中心项目环境影响报告书〉的批复》（昆环保复[2015]403号）；

　　11、昆明市官渡区水务局出具的《关于对〈云旅旅游服务中心建设项目节约用水措施方案〉的审查意见》（官水审节[2015]14号）；

　　12、昆明市官渡区住房和城乡建设局出具的《关于“云旅旅游服务中心项目”的开工意见书》；

　　13、昆明市防震减灾局出具的《昆明市建设项目抗震设防要求审批书》（昆震设防[2015]040号）；

　　14、昆明市官渡区建设工程质量安全监督站出具的《昆明市建设工程施工安全措施备案证（试行）》（官质安监[AQFJ2016-058]号）；

　　15、昆明市官渡区市政养护管理处、昆明市城市管理综合行政执法局出具的《昆明市官渡区城市道路挖掘（开口）备案登记表》；

　　16、昆明市环境保护局出具的《昆明市环境保护局关于对〈云旅旅游服务中心项目环境影响补充报告〉的批复》（昆环保复[2016]129号）；

　　17、昆明市住房和城乡建设局出具的《关于云旅旅游服务中心建设项目方案设计节能意见的复函》（昆建函[2016]128号）；

　　18、昆明市官渡区园林绿化管理局出具的《昆明市官渡区城镇树木修剪、移植、砍伐许可证》（0000196）；

　　19中欧体育、昆明市人民防空办公室出具的《关于新建民用建筑修建防空地下室申请的批复》（昆防空建设[2016]9号）；

　　20、昆明市人民防空办公室出具的《关于云南云旅交通投资开发有限公司云旅旅游服务中心项目修建防空地下室申请的批复》（昆防空建设[2017]88号）；

　　21、昆明市环境保护局出具的《昆明市环境保护局关于对〈云旅旅游服务中心项目环境影响补充报告〉的批复》（昆环保复[2018]6号）；

　　22、昆明市防震减灾局出具的《抗震设防要求审批书》（昆震设防[2017]147号）；

　　23、昆明市官渡区水务局出具的《昆明市官渡区水务局关于云旅旅游服务中心项目水土保持方案变更准予行政许可决定书》（昆官水许可（水保）准[2017]78号）；

　　24、昆明市官渡区水务局出具的《关于对云旅旅游服务中心建设项目的审查意见》（昆官滇审[2018]3号）；

　　25、昆明市官渡区发展和改革局出具的《昆明市官渡区发展和改革局关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准文件延期的回复意见》。

　　2016年10月21日，云南旅游召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的议案》，同日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的议案》，公司独立董事、财务顾问西南证券均就变更募集配套资金用途发表了同意意见。

　　2016年11月9日，云南旅游召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的议案》。

　　2014年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元资金用于暂时补充流动资金，时间不超过12个月。2015年4月20日，云南旅游汽车有限公司将上述用于补充流动资金的10,000万元资金从流动资金账户归还至募集资金专户。

　　2015年9月17日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（期限为2015年9月22日至2016年9月21日）。2016年9月20日，云南旅游汽车有限公司将上述用于补充流动资金的10,000万元资金归还至募集资金专户。

　　2016年10月21日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年10月25日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户将8,000万元转出用于补充流动资金。2017年10月24日，云南旅游汽车有限公司将上年用于补充流动资金8,000万元从公司的流动资金账户归还至募集资金专户。

　　2018年3月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次董事会决议后至公司第六届董事会第二十八次（临时）会议（2018年8月14日）召开时，出于公司及子公司云旅汽车日常经营需要的考虑，本次暂时补充流动资金事项实际未予实施。

　　六、为提高募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过8,000万元（占公司2013年重大资产重组募集配套资金净额的62.71%），使用期限不超过6个月。公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内无从事风险投资的情况，承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　七、公司独立董事发表了独立意见，认为：公司控股子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司控股子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。因此，我们同意公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

　　八、公司监事会认为：此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，履行了必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已全部归还。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。公司本次补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不会改变或者变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次以闲置配套募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充云旅汽车流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。

　　公司本次以闲置配套募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，本财务顾问对云南旅游本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　（三）公司独立董事关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

　　（四）西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月30日15:00至2018年8月31日15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8.现场会议召开地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室。

　　二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案为：《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，议案的具体内容请查阅2018年7月10日刊载于巨潮资讯网（）的《公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-061）。

　　（三）上述议案在股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传线）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电线前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份 有限公司证券部，邮编：650224，信函请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。

　　5.其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票。

　　（1）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8月30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年8月31日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。